狮子山集团(01127.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成变动）

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LION ROCK GROUP LIMITED（狮子山集团有限公司，股份代号：1127）董事会宣布，吴芍希女士（“吴女士”）已获委任为公司独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零二五年十月十五日起生效。吴女士将负责监督及向公司董事会提供独立意见。

吴女士现年五十六岁，持有上海财经大学管理学博士学位、中国人民大学中国法律硕士学位、澳洲悉尼Macquarie University市场营销管理学硕士学位，以及澳洲墨尔本Monash University商业（国际贸易）学士学位。她在金融科技、数码经济及资讯科技行业拥有逾二十五年经验，具备商业及市场管理、产品推广及开发的专业知识，并曾于Global Payments Inc.担任副总裁（策略方案及市场推广），于汇元通支付科技有限公司担任亚太区董事总经理。现任利基控股有限公司（股份代号：240）独立非执行董事。

吴女士确认其符合上市规则第3.13条所载有关独立性的各项因素，与本集团无财务或其他权益关系，亦无与公司核心关连人士存在关联。过去三年内，除上述职务外，未于其他公众上市公司担任董事。她与公司董事、高管、主要股东或控股股东并无关连。

吴女士与公司订有服务合约，任期由二零二五年十月十五日至二零二六年十二月三十一日，须按公司细则轮值退任及重选。公司将支付其年度董事袍金240,000港元，金额经董事会参考其时间、努力及专业知识后厘定。

董事会不知悉有任何其他须披露事项。董事会欢迎吴女士加入。

于本公布日期，董事会成员包括执行董事刘竹坚先生及林美兰女士；非执行董事朱震环先生、李海先生及郭俊升先生；以及独立非执行董事李效良教授、何大卫先生及伍兆安先生。