瀛晟科学(00209.HK)：(1) 执行董事辞任及行政总裁之变更;(2) 独立非执行董事之变更;及 (3) 董事委员会组成之变更内容摘要

（原标题：(1) 执行董事辞任及行政总裁之变更;(2) 独立非执行董事之变更;及 (3) 董事委员会组成之变更）

瀛晟科學有限公司（股份代號：209）董事會宣佈，自二零二五年十月十四日起：

1. 翁祖鈿先生因需投入更多時間處理其他事務，辭任公司執行董事及行政總裁，惟將繼續擔任公司若干附屬公司之董事以確保職務順利過渡。翁先生確認與董事會無分歧，無須敦請股東垂注之事宜。

2. 執行董事兼董事會主席王敬渝女士獲委任為公司行政總裁。王女士，45歲，持有西南財經大學經濟學學士學位，主修國際金融，具企業管理及投資經驗，曾任信保環球控股有限公司執行董事及主席至二零二五年四月二十五日。於本公告日期，王女士被視為持有公司約20.14%股份。其與公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東無關連，過去三年未於其他上市公司擔任董事。王女士獲委任為期三年，每月酬金10,000港元，由薪酬委員會建議並經董事會批准。

3. 王鈺梅女士因需處理其他事務，辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。其確認與董事會無分歧，無須提請股東注意之事項。

4. 吳繼偉先生獲委任為獨立非執行董事，並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生，54歲，持有中央財經大學財政學學士及投資經濟碩士學位，具中國證券業協會證券從業資格，曾任中銀集團投資有限公司職務，現為博駿教育有限公司非執行董事。其與公司各方無關連，過去三年未於其他上市公司擔任董事。吳先生獲委任為期三年，每月董事袍金10,000港元，由薪酬委員會建議並經董事會批准。吳先生確認其獨立性符合上市規則要求。

董事會對翁祖鈿先生及王鈺梅女士的貢獻表示感謝，並歡迎王敬渝女士及吳繼偉先生履新。