（原标题：内部控制制度）
山东卓创资讯股份有限公司制定内部控制制度，旨在规范公司内部控制，促进规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》及公司章程等制定，适用于公司及附属公司。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，审计委员会监督，管理层负责日常运行。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的管理。公司设立审计部，定期检查内部控制缺陷，提交内部审计报告。董事会审议年度内部控制自我评价报告，独立董事发表意见，保荐人出具核查意见。制度由董事会审议通过并负责解释。
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