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卓创资讯: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-14 17:05:53

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

山东卓创资讯股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核。提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事及高管选任标准、搜寻人选、审查任职资格、审核独立董事独立性、提出任免建议、制定董事培训计划等，并向董事会提交书面决议。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。委员对会议事项负有保密义务，会议记录由董事会秘书保存至少10年。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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