中国银河(06881.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

中国银河证券股份有限公司于2025年10月13日以现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第五次会议（临时），会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应出席监事5人，实际出席5人，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限并与银河金控签署证券与金融服务框架协议之补充协议的议案》。监事会认为该关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席本次会议。

公告同时载明，本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。