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万润股份: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:06:46

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

中节能万润股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理效率和经济效益。公司设立审计委员会，由独立董事过半数并担任召集人，指导和监督内部审计制度实施。内部审计部门独立运作，负责检查公司及子公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等，并至少每季度向审计委员会报告。重点审计事项包括对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等。内部审计部门需每年提交内部控制评价报告，审计委员会据此出具内部控制自我评价报告，董事会审议后披露。公司应每年聘请会计师事务所进行内部控制审计，并在年度报告中同步披露相关报告。制度经董事会批准后生效。

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