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万润股份: 董事会授权管理办法（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 22:05:37

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（原标题：董事会授权管理办法（2025年10月））

中节能万润股份有限公司董事会授权管理办法旨在规范董事会授权行为，提升经营决策效率。授权指董事会在法定及章程规定范围内，将部分职权委托经营层行使，分为常规授权和临时授权。授权不得超越股东会对董事会的授权范围，董事会法定职权不得授予经营层。常规授权由《总经理工作细则》约定，临时授权须以董事会决议形式明确授权对象、事项、条件、期限等。经营层应在授权范围内勤勉行权，重大事项须经党委会前置研究讨论。授权执行情况需定期报告董事会。董事会可基于执行情况、环境变化等合理变更或收回授权。授权对象不得越权决策，出现重大失误或违规行权将被追责。董事会对授权管理负监管责任，相关责任主体因授权不当造成损失的，依规追究责任。本办法由董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效。

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