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ST景谷: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:45:48

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

云南景谷林业股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长葛意达主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共104人，代表有表决权股份77,981,102股，占公司总股本的60.0779%。会议审议通过了《关于与控股股东签订〈资产赠与协议〉暨关联交易的议案》《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及多项制度修订议案。其中议案3为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案均获过半数通过。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。本次会议无否决议案。

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