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安控科技: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:45:08

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

四川安控科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长张志刚主持。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订内容包括完善董事、独立董事、董事会及专门委员会要求，公司权力机构名称变更等，并提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理制度》等，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月29日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。

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