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宝光股份: 宝光股份独立董事年报工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:27:47

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（原标题：宝光股份独立董事年报工作制度（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事年报工作制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。制度依据证监会及上交所相关规定制定，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用。独立董事应在年报编制过程中勤勉尽责，听取管理层汇报，参与重大项目考察，检查会计师事务所资质，与审计委员会及年审注册会计师沟通审计安排和发现问题。公司应提供必要条件，保障独立董事履职。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。可经专门会议同意后独立聘请外部机构审计咨询，费用由公司承担。制度强调独立董事应关注决策程序、保密义务及重大风险事项，并按规定履行信息披露职责。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。

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