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希荻微: 希荻微2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-13 20:18:01

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（原标题：希荻微2025年第三次临时股东大会会议资料）

希荻微电子集团股份有限公司将于2025年10月31日召开第三次临时股东大会。会议审议三项议案：一是续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，保持审计工作连续性；二是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时因股票期权行权导致注册资本由409,750,733元增至411,007,547元，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记；三是修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》，并废止《监事会议事规则》。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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