龙源电力(00916.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

龙源电力集团股份有限公司将于2025年10月29日（星期三）上午9时正在北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议以下事项：

特别决议案（非累积投票）：
1. 审议及批准修订《公司章程》及配套制度。

普通决议案（累积投票）：
2. 审议及批准选举第六届董事会非独立董事：
2.1 宫宇飞先生为执行董事
2.2 王利强先生为执行董事
2.3 王雪莲女士为非执行董事
2.4 张彤先生为非执行董事
2.5 王永先生为非执行董事

1. 审议及批准选举第六届董事会独立非执行董事：
   3.1 魏明德先生
   3.2 高德步先生
   3.3 赵峰女士

普通决议案（非累积投票）：
4. 审议及批准取消监事会。
5. 审议及批准2025年中期利润分配方案。
6. 审议及批准购买董事和高级管理人员责任险。

H股股东登记截止日期为2025年10月29日，暂停过户登记时间为2025年10月23日至10月29日，相关过户文件须于2025年10月22日下午4时30分前送达H股股份过户登记处。2025年中期股息发放登记日为2025年11月11日，暂停过户时间为11月6日至11月11日，文件须于11月5日前提交。股息预计于2025年12月30日派发。会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票仅适用于A股股东。