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天府文旅: 第十一届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:09:08

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（原标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告）

成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》《关于控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司首席合规官的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议。同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官。相关公告已披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。会议召集、召开程序符合法律规定，决议合法有效。

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