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华通线缆: 河北华通线缆集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-13 19:46:42

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（原标题：河北华通线缆集团股份有限公司董事会议事规则）

河北华通线缆集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，必要时可召开临时会议。董事会行使包括制定发展战略、决定经营计划、投资方案、利润分配、聘任高管等职权。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需2/3以上董事同意。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名方式进行。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。本规则自公司股东会或其授权的董事会审议通过之日起生效。

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