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山大地纬: 山大地纬独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 19:25:00

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（原标题：山大地纬独立董事工作制度（2025年10月））

山大地纬软件股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连续任职满六年后三十六个月内不得再被提名。独立董事应每年对独立性自查，董事会需年度评估并披露。独立董事享有知情权、参与决策权、监督权及特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应提供履职保障，承担相关费用，并建立责任保险制度。本制度自股东会通过之日起施行。

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