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宏工科技: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:14:17

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

宏工科技股份有限公司于2025年10月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会席位由7名调整为8名，其中非独立董事由4名增至5名，独立董事保持3名不变，并相应修订公司章程。会议还审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等22项制度进行修订，并新制定《薪酬管理制度》等11项制度。部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获同意通过，无反对或弃权票。具体内容详见公司于2025年10月14日披露的相关公告。

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