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阳谷华泰: 第六届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第六届监事会第十一次会议决议公告)

山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年10月13日召开,审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。因可转债转股,公司总股本增加114,133股;因回购股份注销,拟减少3,600,000股。回购完成后,公司总股本变更为445,230,968股,注册资本变更为445,230,968元。根据最新法规,公司不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》废止,相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会成员人数不变,设一名职工董事,由职工民主选举产生。公司将修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议,须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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