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柏楚电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:03:32

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

上海柏楚电子科技股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长唐晔主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法合规。出席会议股东共250人，代表有表决权股份227,068,912股，占公司总股本的78.6440%。会议审议通过13项议案，包括《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等。其中议案1至3为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。中小投资者对议案12、13进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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