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誉衡药业: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 18:26:48

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过多项议案。一是修订《对外担保管理制度》。二是为全资下属公司申请银行综合授信提供担保，包括为广州誉东健康制药有限公司向招商银行广州分行申请授信提供不超过3,000万元连带责任保证，以及为哈尔滨莱博通药业有限公司向浦发银行哈尔滨分行申请授信提供不超过1,000万元连带责任保证。三是2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。四是将公司及合并范围内子公司委托理财额度由39,000万元调整至50,000万元。所有议案均获全票通过。

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