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罗欣药业: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 18:26:28

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（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

罗欣药业集团股份有限公司于2025年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议，会议应出席董事5名，实际出席5名，会议合法有效。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，因韩风生先生工作调动辞去董事会秘书职务，继续在子公司任职，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。会议同时审议通过《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名韩风生先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。上述两项议案均获5票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见巨潮资讯网和上海证券报。

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