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安记食品: 安记食品2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-13 18:08:51

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（原标题：安记食品2025年第二次临时股东大会会议资料）

安记食品股份有限公司将于2025年10月28日召开第二次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订公司章程。议案二为修订及制定公司相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计10项制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为泉州市清濛科技工业区崇惠街2号。网络投票通过上海证券交易所系统进行。公司董事会提请股东大会审议上述议案，并授权管理层办理工商备案事宜。

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