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中国一重: 中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案内容摘要

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(原标题:中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案)

中国第一重型机械股份公司拟于2025年10月30日召开第四次临时股东会,审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》,根据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关监管要求,公司不再设监事会,其核心监督职权由审计与风险委员会承担,《监事会议事规则》将废止。二是修订《股东会议事规则》,依据《上市公司章程指引》等法规,结合公司实际进行相应修改。三是修订《董事会议事规则》,同样依据最新法律法规及规范性文件进行调整。上述议案已于2025年10月14日在上交所网站披露修订后的文件版本,且均已获公司第四届董事会第六十次会议审议通过,部分议案亦经监事会审议通过,现提请股东会审议。

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