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中国一重: 中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案内容摘要

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2025-10-13 18:06:58

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（原标题：中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案）

中国第一重型机械股份公司拟于2025年10月30日召开第四次临时股东会，审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，根据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关监管要求，公司不再设监事会，其核心监督职权由审计与风险委员会承担，《监事会议事规则》将废止。二是修订《股东会议事规则》，依据《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际进行相应修改。三是修订《董事会议事规则》，同样依据最新法律法规及规范性文件进行调整。上述议案已于2025年10月14日在上交所网站披露修订后的文件版本，且均已获公司第四届董事会第六十次会议审议通过，部分议案亦经监事会审议通过，现提请股东会审议。

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