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锋龙股份: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 17:27:11

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（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

浙江锋龙电气股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。因“锋龙转债”转股，同意变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等23项制度，其中部分需提交股东大会审议。审议通过制定《舆情管理制度》《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，后两项尚需提交股东大会审议。会议同意董事会换届选举，提名董剑刚、夏焕强、王思远、董思雨为非独立董事候选人；陈敏、王帆、杭丽君为独立董事候选人，均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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