永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：永泰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订））

永泰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度经2025年10月11日第十二届董事会第二十三次会议审议修订。该制度旨在完善公司法人治理结构，强化信息披露，发挥独立董事在年报编制与披露中的作用。独立董事应勤勉尽责，参与公司经营情况汇报和重大事项实地考察，并与年审注册会计师沟通审计问题。公司总会计师需在年审会计师进场前向独立董事提交审计安排。独立董事有权查阅相关材料，对董事会审议事项进行审慎判断，必要时可提议延期或拒绝出席。经多数独立董事同意，可独立聘请外部机构审计或咨询，费用由公司承担。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。还应编制《独立董事年度述职报告》，在年度股东大会上报告履职情况。独立董事在年报相关工作中负有保密义务。董事会秘书负责协调独立董事履职。本制度由董事会负责解释和修改，自审议通过后生效。