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安记食品: 安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-10-12 17:47:21

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（原标题：安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则）

安记食品股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准，进行绩效评价，并提出薪酬方案、股权激励计划等建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议。会议须至少2名委员（含一名非独立董事）出席，决议需至少两名委员同意。会议表决方式为举手或投票，记录由委员签名并保存10年。相关议案及结果须在3个工作日内报董事会。董事和高管薪酬方案需经董事会或股东大会批准。任何董事不得自行厘定薪酬。本规则由董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。

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