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安记食品: 安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-12 17:46:24

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（原标题：安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则）

安记食品股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事及高级管理人员的遴选、审核，优化董事会结构。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，设召集人1名，由独立董事担任。委员任期与董事会任期相同，任期内不得无故解除职务。委员会每年至少召开一次会议，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议。会议通知需提前3日发出，可采用现场或通讯方式表决。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。委员会形成提案提交董事会决定，并在年报中披露工作情况。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本规则由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。

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