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安记食品: 安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-10-12 17:46:09

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（原标题：安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则）

安记食品股份有限公司设立董事会审计委员会，负责监督内外部审计、审核财务报告、审查内部控制制度，并协调管理层与审计机构的沟通。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为会计专业人士，设召集人1名，由会计专业独立董事担任。委员会定期会议每季度召开一次，临时会议可由召集人或两名以上委员提议召开。会议须2/3以上委员出席，决议需过半数通过。委员会下设办公室，设在内部审计部，负责日常支持工作。委员会履职情况需在年报中披露，重大问题应及时向交易所报告。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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