(原标题:第十届董事会第二十次会议决议公告)
证券代码:000401 证券简称:金隅冀东 公告编号:2025-078
金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年10月11日以通讯方式召开,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长刘宇先生召集并主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》,提名葛栋先生为非独立董事候选人,任期与第十届董事会一致,其任职资格已由董事会提名委员会审核通过,该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,表决结果均为8票同意,0票反对,0票弃权。相关内容详见公司指定媒体发布的通知。
附件:葛栋先生,1972年2月出生,工学博士,正高级工程师,曾任多家金隅、冀东旗下企业高管职务,与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系,未持有公司股份,不存在不得任董事的情形。