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智度股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-11 00:29:33

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

智度科技股份有限公司将于2025年10月27日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月20日。会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。审议事项包括：变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》、修订和制订公司部分治理制度、增选蒋悟真先生为第十届董事会独立董事、续聘2025年度审计机构。其中议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月27日9:15至15:00。登记时间：2025年10月13日至10月24日。

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