（原标题：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）
能科科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际参会并表决3人，会议由刘正军主持，召集程序符合规定。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《前次募集资金使用情况报告》《摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《提请股东大会授权董事会办理发行事宜》及《公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的议案》。所有议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。
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