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神马股份: 神马股份2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-11 00:20:02

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（原标题：神马股份2025年第四次临时股东大会决议公告）

神马实业股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长李本斌主持。出席会议的股东及代理人共263人，代表有表决权股份总数的67.2096%。会议审议通过了关于变更会计师事务所、回购股份相关议案、为控股子公司提供担保、取消监事会及修订公司章程等非累积投票议案，各项议案均获通过。同时，采用累积投票方式选举李本斌、张电子、刘信业、王兵、王贺甫、樊亚平为董事，尚贤、刘民英、王玉法为独立董事，上述候选人全部当选。其中，第2项和第5项议案作为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市众天律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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