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奕瑞科技: 《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会议事规则》内容摘要

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2025-10-11 00:19:39

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（原标题：《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会议事规则》）

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。公司设董事会，由7至9名董事组成，包括1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席方可召开，表决实行一人一票。涉及关联交易等事项需回避表决。董事会决议需经全体董事过半数赞成通过。会议记录由董事签字确认，档案保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后实施。

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