中创新航(03931.HK)：提名委员会 - 职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会 - 职权范围）

中創新航科技集團股份有限公司（股份代號：3931）董事會已成立提名委員會，其職權範圍如下：

委員會由至少三名董事組成，大多數成員須為獨立非執行董事，至少一名成員為不同性別，主席由董事會委任，須為董事長或獨立非執行董事。公司秘書擔任委員會秘書，亦可另行委任其他合資格人士。

委員會會議按需召開，由主席主持，通知須於會議日期最少5日前送達成員，法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。成員可親身或透過電子方式出席，決議以簡單多數通過，全體成員簽署之書面決議視為有效。會議記錄由秘書保存，並適時發予成員審閱，經確認後提交董事會。

委員會職責包括：制定並檢討董事會多元化政策，審視董事會架構、人數及組成，提出變動建議；制定董事及高級管理層提名政策與標準；就董事及高層任命、繼任計劃提出建議；檢討領導才能需求及培訓發展；評估董事培訓需要；建議董事委員會成員任命；審閱董事會評核反饋；每年於年報披露多元化政策進展；評估獨立非執行董事獨立性；於通函中說明獨立非執行董事提名理由；檢討員工多元化政策並提出改善建議。

委員會須於每次會議後向董事會報告，並於公司及港交所網站公開職權範圍。主席應出席股東週年大會，回應股東提問，若無法出席，須委派另一獨立非執行董事代表。

委員會有權向管理層索取資料，尋求外部專業意見（費用由公司承擔），並獲得足夠資源履行職責。本職權範圍自董事會通過之日起生效，解釋權歸董事會，中英文版本如有歧義，以中文為準。