中国国航(00753.HK)：海外市场公告内容摘要

（原标题：海外市场公告）

中国国际航空股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年10月10日以书面议案方式召开，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于选举刘铁祥先生为董事长的议案。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，议案获通过。选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员。

二、关于变更公司在香港联交所授权代表的议案。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，议案获通过。批准公司将香港联合交易所有限公司授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生。

本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布，同时附有北京德恒律师事务所就公司2025年第二次临时股东会出具的法律意见书。该法律意见指出，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

本公告由公司董事会授权，公司秘书肖烽签署。于公告日期，公司董事包括刘铁祥、王明远、崔晓峰、Patrick Healy（贺以礼）、肖鹏、徐念沙、禾云、谭允芝及高春雷，其中徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷为独立非执行董事。