中远海能(01138.HK)：董事会提名委员会实施细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会实施细则）

中遠海運能源運輸股份有限公司董事會提名委員會實施細則經2025年8月15日第十次董事會會議第五次修訂。該細則依據《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及公司章程等制定，旨在規範高級管理人員產生程序，優化董事會組成，完善公司治理結構。

提名委員會由三名以上董事組成，獨立非執行董事佔多數，委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，董事會選舉產生。設主任委員一名，由獨立非執行董事擔任，委員會任期與董事會一致，委員資格隨董事職務終止而自動喪失，缺額依規定補足。

委員會主要職責包括：建議董事會規模與構成；研究董事及高級管理人員選任標準與程序；物色並審查董事、高級管理人員人選；檢討董事會架構、人數、組成及多元化制度；評核獨立非執行董事獨立性；提出董事繼任計劃建議；支持董事會表現評估；每年在《企業管治報告》中披露多元化制度檢討結果；履行董事會授權的其他職責。董事會未採納建議時，須在決議中記載理由並披露。

委員會每年至少召開兩次會議，會議須半數以上委員出席，決議須獲全體委員過半數通過。會議表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊表決。會議記錄由董事會辦公室保存，出席委員須保密，主任委員或指定委員須出席年度股東會回答提問。

本細則自董事會通過之日起施行，解釋權歸董事會，未盡事宜按法律法規及公司章程執行。