中创新航(03931.HK)：(1)于2025年10月10日举行的2025年度第二次临时股东大会的表决结果(2)增设战略与可持续发展委员会及(3)调整第二届董事会专门委员会成员内容摘要

（原标题：(1)于2025年10月10日举行的2025年度第二次临时股东大会的表决结果(2)增设战略与可持续发展委员会及(3)调整第二届董事会专门委员会成员）

中創新航科技集團股份有限公司（股份代號：3931）於2025年10月10日舉行2025年度第二次臨時股東大會，審議並批准選舉肖文女士為公司第二屆董事會獨立非執行董事。該決議案獲全體出席股東贊成通過，無反對或棄權票。肖文博士將與公司訂立董事服務合約，任期與第二屆董事會一致，每年收取董事袍金人民幣24萬元（稅前）。其符合上市規則第3.13條所載獨立性標準，無須披露利益衝突事項。

同日，公司第二屆董事會第十二次會議決議增設戰略與可持續發展委員會，並制定其職權範圍，即日起生效。該委員會負責研究公司發展戰略與中長期規劃，審閱及監督環境、社會及管治（ESG）政策、績效、重大事項、利益相關方溝通及其對業務的影響，並審閱ESG報告及信息披露工作。

鑒於吳光權因個人工作調整辭任獨立非執行董事及董事會下設各專門委員會職務，董事會調整專門委員會成員組成：戰略與可持續發展委員會由劉靜瑜（主席）、肖文博士、戴穎組成；審計委員會由王蘇生博士（主席）、陳澤桐博士、肖文博士組成；薪酬委員會由陳澤桐博士（主席）、劉靜瑜、肖文博士組成；提名委員會由劉靜瑜（主席）、王蘇生博士、陳澤桐博士組成。

董事會亦通過修訂提名委員會及審計委員會職權範圍的議案，相關文件將刊發於公司網站及聯交所網站。承董事會命，劉靜瑜於中國常州於2025年10月10日簽署本公告。