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立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:53:01

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（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

新疆立新能源股份有限公司于2025年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》，同意提请股东大会授权经理层在不超过关联交易额度及投资计划总额前提下办理增资及工商变更等事项，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王博回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月28日召开临时股东大会，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。相关公告已同步披露于指定媒体。

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