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西安旅游: 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:49:28

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（原标题：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月10日在公司会议室召开，会议由董事长陆飞先生主持，应到董事7人，实到7人，采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，该议案已获2025年提名委员会第一次会议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。相关具体内容详见公司同日披露的公告文件。备查文件包括第十届董事会第五次临时会议决议及2025年提名委员会第一次会议决议。

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