（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2025-052
炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告。公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月10日召开，应到董事九人，实到九人，会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案。补选向永丽女士为公司第十一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至第十一届董事会任期届满。补选后战略委员会主任委员为熊辉然，委员包括涂远、周友苏、向永丽、江涛；审计委员会主任委员为江涛，委员为刘竹萌、向永丽；提名委员会无变化，主任委员为周友苏，委员为江涛、熊辉然；薪酬与考核委员会主任委员为向永丽，委员为周友苏、赵卫军、江涛、王虎。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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