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*ST炼石: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:43:24

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

炼石航空科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共298人，代表股份390,517,520股，占公司有表决权股份总数的44.7277%。会议审议通过两项议案：一是选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事，获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.6736%；二是修订《公司章程》的议案，获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.6878%，该议案获三分之二以上通过。中小股东对上述议案的表决情况亦分别披露。北京中伦（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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