（原标题：关于制定及修改公司相关内部治理制度的公告）
洛阳新强联回转支承股份有限公司为落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司相关内部治理制度进行了制定与修订。公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》。本次共涉及32项制度，其中制定2项，分别为《董事、高级管理人员离职管理制度》和《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》；其余30项为修订，包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》等。部分制度需提交股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他如《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》等为普通决议事项，须经二分之一以上通过。其余制度经董事会审议通过后生效。具体内容详见巨潮资讯网。
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