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新亚电子: 新亚电子股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 22:28:46

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（原标题：新亚电子股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订））

新亚电子股份有限公司独立董事年报工作制度于2025年10月修订。该制度旨在完善公司治理机制，明确独立董事在年报编制和披露中的职责，确保年报真实、完整、准确。公司应为独立董事履职提供必要条件，配合其听取管理层汇报、实地考察及与注册会计师沟通。独立董事需参与审计计划沟通，在审计前后与会计师会面，关注审计重点及问题。董事会审议年报前，独立董事应审查会议程序及材料充分性，认为不充分时可联名书面要求延期，董事会应采纳。独立董事须签署书面确认意见，对内容有异议应说明原因，公司应公告相关事项。独立董事应关注信息披露的完整性，经半数以上同意可独立聘请外部机构审计或咨询，费用由公司承担。相关活动须形成书面记录并签字存档。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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