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湖南黄金: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 22:21:07

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

湖南黄金股份有限公司将于2025年10月27日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月21日，现场会议地点位于长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室。会议审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》及《关于补选独立董事的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东对第五项议案应回避表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月27日。登记时间截至2025年10月27日上午9:00-12:00，可采用现场、信函或传真方式登记。

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