（原标题：赤峰黄金2025年第二次临时股东会会议资料）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日。
本次会议审议六项议案：一是修订《公司章程》，拟将董事会成员由九名增至十名；二是修订《独立董事工作制度》，明确独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士，并设置首席独立董事制度；三是修订《关联交易管理制度》，强化关联交易的审批、披露及独立董事专门会议前置审议机制；四是修订《对外担保管理办法》，细化对外担保对象审查、审批权限及风险管理要求，明确重大担保需提交股东会审议；五是选举第九届董事会非独立董事，提名王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东为候选人；六是选举第九届董事会独立董事，提名胡乃连、黄一平（会计专业人士）、李厚民、蒋琪为候选人。上述议案均采用累积投票方式表决。
会议由董事长王建华主持，现场会议地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室。公司董事会将推选计票人、监票人，律师将对会议进行见证。
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