汇聚科技(01729.HK)：有关(1)涉及根据一般授权发行代价股份收购目标公司全部已发行股本之主要交易;(2)截至二零二四年十二月三十一日止年度之年报;及(3)截至二零二五年六月三十日止六个月之中期报告之补充公告内容摘要

（原标题：有关(1)涉及根据一般授权发行代价股份收购目标公司全部已发行股本之主要交易;(2)截至二零二四年十二月三十一日止年度之年报;及(3)截至二零二五年六月三十日止六个月之中期报告之补充公告）

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本公告为汇聚科技有限公司关于（1）根据一般授权发行代价股份收购目标公司全部已发行股本之主要交易；（2）截至2024年12月31日止年度年报；及（3）截至2025年6月30日止六个月之中期报告之补充公告。

收购事项方面，销售股份代价为460,000,000港元，参考目标集团于2025年6月30日的资产净值、近年财务表现及相关因素厘定。目标集团账面资产净值约为人民币297,945,000元，经初步评估相关物业公平值约为人民币433,550,000元，产生约人民币135,605,000元估值盈余，调整后资产净值增至约人民币315,314,000元。目标集团隐含市账率约1.3倍，低于可比较公司1.8至3.2倍区间。董事会认为代价公平合理。

代价股份发行价将按完成前30个连续交易日平均收市价确定，并设最低发行价以控制股份发行数目上限。卖方获配发的代价股份设有48个月禁售期，以确保管理层持续投入。

补充资料显示，2024年度购股权行使前股份加权平均收市价为4.1港元，已注销购股权行使价为每股1.506港元；2025年上半年已注销购股权行使价亦为每股1.506港元。

上述资料不影响原有公告、年报及中期报告其他内容。