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新华医疗: 新华医疗第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:42:58

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（原标题：新华医疗第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月10日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设一名职工代表董事，并修订《公司章程》及相关议事规则。会议同意制定、修订公司17项管理制度，部分制度需提交股东大会审议。会议提名吴晓辉为独立董事候选人，任期与本届董事会相同，其任职资格经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。公司拟定2025年中期利润分配方案，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发151,669,479.75元（含税），该方案无需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月28日。

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