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灵康药业: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:38:50

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

灵康药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第一次会议，选举陶灵萍为董事长。董事会下设四个专门委员会：审计委员会由杜巨玲任主任，王洪信、张辉为委员；提名委员会由王洪信任主任，祝明、刘力明为委员；薪酬与考核委员会由祝明任主任，杜巨玲、陶小刚为委员；战略委员会由陶灵萍任主任，陶小刚、祝明为委员。会议聘任陶小刚为公司总经理，张俊珂为财务总监，刘力明、吕军为副总经理，隋国平为副总经理兼董事会秘书，廖保宇为证券事务代表。上述人员任期均与第五届董事会任期一致。所有议案均获全票通过。会议召集、召开程序合法有效。

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