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卓越新能: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 20:31:46

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职责、权限及议事决策程序。公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工董事1人由职工代表大会选举。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集，须有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过后生效。

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