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迈得医疗: 迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:08:57

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（原标题：迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

迈得医疗工业设备股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会人数由7人调整为8人，其中非独立董事5人、独立董事3人。会议还审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等27项治理制度进行修订或制定。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年10月30日以现场加网络投票方式召开。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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