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灵康药业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-10 20:05:41

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

灵康药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陶灵萍主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东共132人，代表有表决权股份总数的43.9888%。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》中的7项子议案，各项议案均获通过。采用累积投票方式选举陶灵萍、陶小刚、张辉为董事，王洪信、祝明、杜巨玲为独立董事，全部当选。对中小投资者单独计票的议案已实施。上海东方华银律师事务所见证会议过程，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效。

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